AML правила.
1. Исполнитель придерживается практик и мер, предпринимаемых в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
2. Для предотвращения операций незаконного характера Исполнитель устанавливает требования ко всем Заявкам, создаваемым Заказчиком:
3. Отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. Запрещены переводы в пользу третьих лиц с использованием услуг Исполнителя. Для получения возврата криптовалюты потребуется верификация личности по фото вашего паспорта.
4. Все контактные данные, заносимые Заказчиком в заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю, должны быть актуальными и достоверными.
5. Запрещается создание заявки Заказчиком с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.
6. Запрещена оплата заявки со счетов и корпоративных карт юридических лиц и ИП, такие платежи будут автоматически блокироваться, средства будут безвозвратно утеряны.
7. Исполнитель и его партнеры не несут ответственности за неправомерное использование услуг, предоставляемых Исполнителем третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса.
8. В связи с вышеизложенным, Исполнитель не несёт никакой юридической ответственности за использование его услуг в целях легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых законом товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования услуг Исполнителя в выше описанных незаконных целях.
9. Совершая обмен, Заказчик соглашается со всеми правилами и обязуется их выполнять.10. Пожалуйста, имейте в виду, что оставляя заявку на сайте, вы подтверждаете ваше совершеннолетие (18 лет и старше). В случае возникновения сомнений в возрасте клиента, можем попросить документ, подтверждающий ваш возраст.
Дополнительно: подозрительный трафик- активы пользователей, которые при прохождении AML (anti money laundry) проверки, показали высокую оценку риска при их приеме.
Процедуры проверки (KYC) — процедуры проверки в рамках стандартов борьбы с легализацией средств — политики "Знай своего клиента" (know your client).
Сервис в праве производить AML и KYC проверки транзакций.
Если по результатам проверки AML активов будет выявлен риск более 65%, то транзакция будет приостановлена и запрошена верификация пользователя (KYC)
При возврате активов Пользователю, будет удержана комиссия сервиса 5% или не более 100$, при подтверждение затрат
AML проверка, производится сервисами https://getblock.net/, https://bitok.org/ru/
Подозрительным трафиком считается тот, в котором % риска превышает 65%, и который включает в себя следующие источники:
DARK MARKET
DARK SERVICE
SCAM
STOLEN
MIXING(MIXER)
SEXTORTION
RANSOMWARE
HACK
PHISHING
TERRORISM FINANCING
FRAUD
BLACKLIST
STILL UNDER INVESTIGATION
CYBERCRIME ORGANIZATION
NARCOTICS
CHILD ABUSE
HUMAN TRAFFICKING
